股票代码：600798         股票简称：宁波海运               编号：临 2023-007

             宁波海运股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于 2022 年年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                          重要内容提示

    拟 每 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.03 元 （ 含 税 ）， 预 计 派 发 现 金 红 利

     公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2022年度利润。在批

准2022年度利润分配预案的董事会召开日（2023年4月26日）后至实施权益分派

的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整

分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司

明确。

   一、2022 年度利润分配方案内容

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年

司 ” ） 2022 年 度 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

以现有总股本 1,206,534,201 股为基数分配 2022 年度利润。本次利

润分配预案如下：

   拟以公司现有总股本 1,206,534,201 股为基数，向全体股东每

                     预计派发现金红利 36,196,026.03

元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利

润 759,447,147.09 元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实

现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 31.82%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，

并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第七次会议，以 10

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分

配的预案》，同意提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实

际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资

者利益的情况。我们同意公司《2022 年度利润分配预案》,并同意将

该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2023 年 4 月 26 日召开的第九届监事会第七次会议，同意将

《关于公司 2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议、表决。

  三、相关风险提示

  （一）公司 2022 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来

的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。

  （二）本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会

审议通过后实施。

  特此公告。

                      宁波海运股份有限公司董事会

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